檢警調第3波掃蕩詐團虛擬幣詐騙案 3幹部遭聲押 11人交保境管

檢警調第3波掃蕩詐團虛擬幣詐騙案 3幹部遭聲押 11人交保境管

臺北地檢署。(本報系資料照)

「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、知名律師王晨桓勾結詐團虛擬幣詐騙案,案情續有發展!臺北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局臺北市調查處執行第3波搜索約談,共搜索16處地點,拘提營銷團隊主管陳錦暘、手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人,檢察官復訊後聲押禁見吳姓、劉姓、王姓3名營銷幹部,另陳錦暘、姜建良、李燕南11人各以100至300萬元不等金額交保,均限制出境、出海。

檢警調偵辦本案,迄今已展開3波行動,第1波是1月初,檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人,目前已聲請延押7人。第2波是1月下旬,檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。總計3波行動,已聲押禁見15人。

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新北市刑大表示,警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案,連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往臺北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳錦暘 14 人到案,再度查扣現金 3 00萬及帳冊、手機等證物,專案小組累計已查扣約 4 億 8 千萬元,全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。

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新北市刑大表示,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅爲例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社羣發佈行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金,實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。

警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此朋分不法利潤。

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